Las sombras del currículum de Giancarlo Devasini, el responsable detrás del auge de la bolsa Bitfinex y de la cripto Tether, acabaron bajo la lente de los investigadores estadounidenses.Cuando Giancarlo Devasini ingresó al mundo de las criptomonedas en 2012, sus solicitudes valieron muy poco.Apareció en un popular foro de Bitcoin para preguntar si alguien quería comprar DVD o CD a 0,01 bitcoins cada uno (que entonces valía alrededor de 11 centavos), prometiendo envío gratuito en pedidos grandes.Hoy, Devasini, de 57 años, es uno de los jugadores más influyentes en el mercado global de criptomonedas, como director financiero de Bitfinex, un importante intercambio de criptomonedas, y también de Tether, la moneda digital conectada que tiene tokens de valor estimado en circulación.60 billon de dolares.Los expertos dicen que Devasini es el hombre que toma las decisiones en dos empresas cruciales, ahora en el centro de los opacos flujos financieros del sector de las criptomonedas, que valen miles de millones de dólares.Tether es, de hecho, la "moneda estable" (es decir, una criptomoneda anclada a otros activos) más grande del mundo y es un lubricante indispensable para los inversores que comercian con criptomonedas más volátiles.En virtud de su anclaje a activos valorados en dólares, Tether se ha convertido en la moneda de reserva de facto de la criptoeconomía global.Pero Tether también es una criptomoneda profundamente controvertida.En Estados Unidos, las autoridades han hecho sonar la alarma sobre sus riesgos para mercados más amplios y cuestionado las afirmaciones de sus propietarios sobre los mismos activos a los que está anclado.A principios de este año, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que Tether había mentido sobre sus reservas en el pasado y llamó a Devasini y sus colegas "individuos sin licencia y sin regulación (...) que se mueven hacia los rincones más oscuros del sistema financiero".La empresa respondió que estas valoraciones no están contenidas en el acuerdo extrajudicial de 18,5 millones de dólares alcanzado con el fiscal de Nueva York en febrero.El mes pasado, Eric Rosengren, presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, señaló a Tether como una posible amenaza para la estabilidad financiera: "De hecho, este es un fondo principal muy riesgoso", dijo Rosengren.Los fondos preferenciales invierten principalmente en deuda corporativa y permiten a los inversores retirar dinero a voluntad.La importancia de su moneda relacionada, Tether, es difícil de subestimar: actualmente, alrededor de la mitad de todas las transacciones de bitcoin se realizan a través de Tether, según el sitio de comparación de Crypto.Lo que ha dado alas al asombroso aumento de bitcoin este año.Tether les ha dado a los comerciantes de criptomonedas un token de intercambio similar al dólar, sin la molestia y el riesgo de usar dólares reales.Devasini es el punto de cruce de estas dos empresas.Aunque formalmente inferior a su socio comercial desde hace mucho tiempo, Tether y al CEO de Bitfinex, Jean-Louis van der Velde, muchos consideran que Devasini es una figura central en el mercado.“Es Giancarlo quien lo dirige todo”, dice un ejecutivo de una empresa de criptomonedas.El propio Devasini en 2016 se jactó en un chat de audio de que "Al final, yo soy el tipo que manda en Bitfinex".Tether dice que tanto Devasini como su socio van der Velde juegan "papeles vitales en Bitfinex y Tether en función de sus experiencias y habilidades".El estatus actual de titán de las criptomonedas, que juega un papel clave dentro de los vastos flujos de dinero especulativo que fluyen hacia el mundo de las criptomonedas, es una transformación notable en el currículum de Devasini, quien trabajó en la industria de la cirugía plástica antes de las criptomonedas. negocio de hardware de computadoras y había fundado un servicio de comida orgánica a domicilio.La invención de una carreraDevasini nació en Turín en 1964 y se formó como médico en la Universidad de Milán.Su primera vocación es la cirugía plástica, pero dejó la profesión solo dos años después de terminar la universidad, en 1992, tras haber cambiado de opinión sobre su trabajo.“Todo mi trabajo parecía una estafa, aprovechándome de los caprichos de la gente”, dijo Devasini en un discurso en una galería de arte italiana en 2014, relatando su particular frustración al ver a una mujer convencida de que también debería reducirse los senos. "le sentaba perfectamente".Sobre el asunto, Tether informa que Devasini no realizó esa operación en particular en persona y que le preocupaba que la mujer se decepcionara con los resultados.El caso es que el joven médico se alejó del negocio del "retoque" y se embarcó en el campo de la electrónica, creando un grupo de empresas en Italia que, según su biografía en la web de Bitfinex (y según confirma el respuestas de Tether a las preguntas del Financial Times), ha crecido hasta superar los 100 millones de euros de facturación.Devasini dice que lo vendió poco antes de la crisis financiera de 2008.Sin embargo, los documentos corporativos italianos arrojan una luz muy diferente sobre su historia.En 2007, el imperio comercial de Devasini facturó solo 12 millones de euros, hasta que sufrió el golpe final de un devastador incendio que afectó el almacén y las oficinas de Devasini en febrero de 2008. La empresa matriz, Solo SpA, fue liquidada en junio de 2008. Y en los estados financieros de 2007 de Solo, las filiales Acme, Compass y Freshbit se rebajaron a un valor nominal de 1 euro cada una.Tether reitera que Devasini "representa los hechos con total precisión".En un momento, durante sus casi veinte años de venta de hardware informático, Devasini adoptó el seudónimo de “Merlin” en muchas comunicaciones, eligiendo también el apodo de Skype de “merlinmagoo”.En 2010 uno de sus socios se refirió a él como "Mr Merlin".Y al igual que el mago Merlín de la leyenda, Devasini también tuvo su parte de problemas.En 1996, poco después de dejar la medicina por el negocio, Devasini pagó 100 millones de dólares en una demanda por falsificación con Microsoft.Una década más tarde, en 2007, Toshiba está demandando a otra de las criaturas de Devasini, Acme, por una supuesta infracción de patente en las especificaciones del formato de DVD.Tether explicó que en el primer caso, Devasini había cargado sin querer software de Microsoft sin licencia en las computadoras que estaba vendiendo, después de confiar en las garantías de un vendedor, y había cooperado con las autoridades después de que se inició la investigación.En cuanto al segundo caso, la oficina de prensa de Tether hace saber que la demanda presentada por Toshiba fue "sin mérito", "no llegó a ninguna parte" y "no produjo ningún resultado negativo".En 2006, otra empresa de Devasini, Alcosto, compró 1.575 chips de memoria a una empresa británica.Luego, en 2016, la Comisión Fiscal del Reino Unido, que juzgó un caso que no involucraba a Devasini, descubrió que la transacción era parte de un esquema de "pérdida fiscal fraudulenta" llamado "fraude carrusel".Son esquemas que involucran largas cadenas de transacciones, que pueden incluir en los pasos incluso empresas que no saben ser parte de él, donde el comprador final solicita al gobierno la devolución del impuesto al valor agregado, pero el vendedor inicial, quien es responsable en el contra el gobierno por la misma cantidad, mientras tanto ha desaparecido.“Las únicas 'pérdidas fiscales fraudulentas' de las que tenemos conocimiento son el resultado de la quiebra de uno de los clientes de Alcosto, debido al pago de impuestos, no de Alcosto en sí”, dice Tether.Posteriormente, en marzo de 2010, otra de las empresas de Devasini, Perpetual Action Group con sede en el principado de Mónaco, fue prohibida en Tradeloop, un sitio de reventa de componentes electrónicos usados.Un comprador estadounidense se había quejado de un lote de chips de memoria de $ 2,000 comprado por PAG y escribió que "había un gran trozo de madera en una caja".Tether dice que Devasini había vendido Perpetual Action Group en 2008 y, por lo tanto, no tuvo nada que ver con las operaciones de la compañía después de esa fecha.Pero luego aclaró que Devasini recién comenzó a liquidar el negocio a finales de 2009.Pero mirando el foro de Tradeloop a fecha de 2010 se pueden encontrar mensajes entre clientes y el propio Devasini, así como el de un colaborador que incluso afirma que fue el propio Devasini quien preparó el embalaje para el envío.En ese momento, Devasini negó con vehemencia las afirmaciones del comprador, dijo que los paquetes debían haber sido manipulados durante el viaje y ofreció una compensación parcial.“Esta es una pequeña disputa comercial de hace más de 10 años, que no tiene nada que ver con Tether o Bitfinex”, dijo hoy Tether.Un criptogestor que rechaza las críticasSin embargo, hacia fines de la década, Devasini, ahora de cuarenta años y con gran parte de su imperio empresarial en liquidación, parte en busca de un nuevo proyecto.Su idea de un servicio de comida a domicilio llamado Delitzia, que estaba conectado a un blog sobre los beneficios de lo orgánico, duró poco.Un video publicado en Internet en noviembre de 2009 se remonta a esta actividad, donde se ve a Devasini en el balcón, con una amplia camisa blanca y con un gran gnomo de jardín sobre la mesa, preparando un risotto con ortigas.Luego, en 2012, Devasini descubre bitcoin y se lanza al mundo de las criptomonedas, que en ese momento todavía era en gran parte, como hoy, el lejano oeste de las finanzas no reguladas.También ese año se incorporó a Bitfinex, recién fundada, gestionando operaciones comerciales y de gestión de riesgos.Sus primeras conversaciones con clientes en Bitcointalk, un popular foro dedicado al mundo de Bitcoin, retratan a una persona jovial pero también combativa con los críticos.“Creo que deberías mostrar algo de respeto y gratitud por lo que estamos haciendo en Bitfinex por ti”, escribió por ejemplo en 2013, respondiendo a un usuario.Tether nació en 2014, aunque hasta 2017 los contornos de propiedad y gestión de las dos empresas no están bien definidos.Devasini y los otros ejecutivos de Bitfinex y Tether poseen acciones en la empresa y mantienen una estructura "descentralizada", con oficinas repartidas por todo el mundo.La cuenta de Skype “merlinmagoo” de Devasini actualmente muestra el estado insular africano de Santo Tomé y Príncipe como ubicación, mientras que los registros corporativos indican direcciones en Suiza, Italia y la Riviera francesa.Para los observadores externos, Devasini es un personaje esquivo: se niega a hablar con la prensa convencional y su presencia en línea se reduce al mínimo.Lo opuesto al arquetipo del emprendedor de criptomonedas grandilocuente y provocador en las redes sociales.“Es una cuestión de estilo”, dice Stuart Hoegner, asesor legal de Tether y Bitfinex de Canadá.Devasini, continúa, es "un poco más reservado".Pero para los clientes de Bitfinex y Tether siempre está presente.“Responde las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no solo ante crisis u oportunidades increíbles, sino también ante todo tipo de operaciones diarias”, dice Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong.Bankman-Fried argumenta que estas operaciones diarias incluyen procesos como la coordinación de la compra y el canje de tokens Tether para clientes como él con Deltec Bank, la institución financiera de las Bahamas que es el banco tanto de Bitfinex como de Tether.Además, para Bankman-Fried Devasini tiene "mucho orgullo" de lo que ha construido en Bitfinex y Tether.“Está muy agradecido con la gente que lo apoyó.Y seguro que le molestan mucho las personas que, digamos... echan mierda en su negocio sin ningún motivo real".A pesar de las críticas y la inspección recibida este año por parte de las autoridades estadounidenses, Tether ha seguido creciendo de manera impresionante en los últimos meses y se ha vuelto aún más central en los mercados de criptomonedas.El crecimiento de la empresa se aceleró drásticamente en la primera mitad de 2021. Solo en mayo se acuñaron 35 000 millones de tokens nuevos, más que la emisión total de su rival más cercano, la moneda USD.Bitfinex también tuvo éxito.Si bien no es el intercambio más grande, sigue siendo una ubicación clave para los grandes comerciantes de criptomonedas que buscan liquidez y ventas marginales.“Aquí es donde se fijan los precios.Es verdaderamente la plaza institucional de las criptomonedas”, afirma un ejecutivo de una criptoempresa.Hoy, solo el 3% de las reservas de Tether están en efectivo, según un comunicado que la compañía publicó en mayo.Según información de transparencia, la mitad, unos 30 mil millones de dólares, está en papel comercial, es decir, préstamos a corto plazo adelantados por otras empresas.Una de las principales fuentes de críticas de las autoridades supervisoras estadounidenses se refiere precisamente a la transparencia de la información relativa a las reservas de Tether.Hasta febrero de 2019, Tether afirmó a los mercados que tenía un dólar en efectivo por cada token de Tether emitido.Más tarde rectificó, diciendo que cada token emitido por la empresa estaba "respaldado" por activos denominados en dólares.Sin embargo, la investigación realizada por el Fiscal General de Nueva York encontró que en algunos casos antes del cambio de versión de febrero de 2019, grandes cantidades de las reservas de Tether estaban retenidas en cuentas bancarias de Bitfinex.Esto habría "enmascarado los riesgos reales asumidos por los inversores", dice el fiscal general.La investigación de la Fiscalía de Nueva York encontró que durante varios meses en 2017 Tether no tuvo acceso a servicios bancarios y en un momento más del 85% de su liquidez se mantuvo en una cuenta bancaria de Bitfinex, contabilizada como "crédito". compañía relacionada, dice la procuradora general Laetitia James.El resto estaba en una cuenta a nombre de Hoegner, el asesor legal.Posteriormente, en 2018, Tether prestó a Bitfinex $ 625 millones después de que este último perdiera $ 850 millones depositados en la extinta empresa de pagos panameña Crypto Capital Corp. Bitfinex explicó que una parte importante de los fondos había sido incautada por las autoridades y que está tratando de obtener el dinero de vueltaEn 2019, Estados Unidos acusó a dos personas vinculadas a Crypto Capital Corp. por fraude bancario.La pérdida no se hizo pública hasta abril de 2019, cuando se reveló como parte de una demanda presentada por el Fiscal General de Nueva York.En los mensajes difundidos por la oficina del fiscal James, leemos a Devasini quien, bajo el alias "Merlin", suplicó durante meses a un individuo de Crypto Capital Corp llamado "Oz" que le devolviera el dinero.“Tienes que entender que todo esto podría ser extremadamente peligroso para todos, para toda la criptocomunidad.Si no actuamos rápidamente, bitcoin podría incluso caer por debajo de 1000 ”, escribe Merlin, también conocido como Devasini, en octubre de 2018. En ese momento, el precio rondaba los $ 6,500, según estimaciones del analista de criptomercado Coingecko.Los críticos de Tether, incluidos los ciudadanos que presentaron una demanda colectiva en los EE. UU., aportan estas palabras como prueba de que la criptomoneda de Devasini se usó para aumentar el precio de bitcoin.Hoegner, asesor legal de Bitfinex y Tether, argumenta que las críticas "no dan en el blanco" y que las palabras de Devasini deben interpretarse como una previsión sobre el precio.Palabras, continúa, "nacidas de la frustración" con la que el socio de Tether simplemente había tratado de presionar a Crypto Capital Corp para que "haga lo correcto y legalmente".Según la empresa, la causa es "absurda e infundada".Bitfinex sobrevivió a ese terremoto, en gran parte gracias a los 625 millones de dólares que recibió de Tether en noviembre de 2018, así como a una recaudación de fondos en 2019. El préstamo de Tether, luego se formalizó en una línea de crédito de 900 millones de dólares, garantizado con acciones de la matriz de Bitfinex. compañía, había permanecido desconocida para el mercado hasta abril de 2019. Y es este préstamo el que está en el centro de la acusación hecha por el Fiscal General de Nueva York este año, que afirma que Bitfinex y Tether habían falsificado la contabilidad de las reservas de Tether.Tanto Tether como Bitfinex no han confirmado ni desmentido la tesis del fiscal, pero han negociado acordando pagar una multa de 18,5 millones de dólares.Las empresas afirman que el acuerdo alcanzado confirma lo que Tether siempre ha apoyado, aunque en algunas ocasiones el efectivo estuvo en manos de Bitfinex.“El préstamo fue pagado en su totalidad en enero, con intereses vencidos y antes de lo previsto.Así que siempre ha sido un mérito debido, como siempre hemos dicho”, dice Hoegner.Las empresas afirman que la decisión de negociar con las autoridades estadounidenses deriva del "deseo de dejar este asunto atrás y concentrarnos en nuestro negocio".También se podría decir, como dice la imagen del perfil de WhatsApp de Devasini, que “En la vida no hay botón de borrar”.Estimado lector, se suspende la publicación de comentarios de 8 pm a 9 am, los comentarios de cada artículo se cerrarán después de 72 horas, el número máximo de caracteres permitidos para cada mensaje es de 1500 y cada usuario puede publicar un máximo de 150 comentarios por semana. .Hemos decidido establecer estos límites para mejorar la calidad del debate.Es necesario cumplir con los Términos y Condiciones de uso del sitio (en particular los puntos 3 y 5): evitar insultos, acusaciones sin fundamento y mantenerse en contacto con la discusión.Los comentarios se publicarán después de que hayan sido leídos y aprobados, a excepción de los publicados por usuarios en la lista blanca (ver punto 3 de nuestra política).Finalmente, no está permitido acceder al servicio a través de múltiples cuentas.Informe cualquier problema técnico a nuestro soporte técnico El equipo editorialEstimado usuario, le informamos que se han modificado los artículos 4 y 6 de las "Condiciones de Uso de los Servicios ofrecidos por el registro como Lectores" relativos, en particular, al acceso a los contenidos y noticias publicadas en el sitio.Por lo tanto, lo invitamos a leer la nueva versión de las "Condiciones de Uso de los Servicios ofrecidos al registrarse como Lectores" haciendo clic aquíSuscríbete por solo 9,99€ el primer mes Después 15,99€/meso